荒谬!走私DIA值两亿 他居然说是因为“二胎贵”?
价值两亿多元的9400多DIA,为了逃避海关监管,被装在纸币烟盒里,装进鞋底的内裤里,甚至用皮带藏起来.
“通过走私DIA,我们每年可以盈利200-300万,但没想到我老婆连房子都住不下。”
陈某某在看守所里低着头叹气,对浙江省温州市人民检察院检察员叶李芳说。
走私的起因竟是因为二胎开销大?荒谬!
陈某某,1982年出生,从小聪明能干,早年在一家珠宝店当学徒。不久之后,他开始自立门户,也开始了珠宝保养。商店位于温州市中心。
这几年,在温州珠宝行业已经小有名气。经过多年的努力,陈逐渐积累了一定的财富,结婚生子,有了一个令人羡慕的四口之家。
正当他的家庭和事业步入正轨的时候,2015年左右,陈在DIA的交易过程中发现了意想不到的“商机”。
通过DIA交易市场中人,陈逐渐了解到,进口DIA中隐藏着一些“门道”
在国内唯一指定的合法渠道是上海DIA交易所(中国DIA交易中心),其税费为4%;但如果是通过水客走私入境,只需要支付不到1%的好处。
陈算了一下,自从生了第二个孩子,家里的开销都是难以承受的。一方面,他可以通过走私DIA来降低成本,增加利润。另一方面,他相信自己的运气没那么差,所以很容易出事。
——就这样,带着绝望的心态,陈某某等人开始通过水客走私进入DIA,在温州牟利。
微信群上的跨国走私链条
陈某某等人先是与中间商、水客建立微信群,然后通过国际DIA交易平台获取DIA信息,再通过微信群或朋友圈寻找买家接受订单。
然后印度供应商或其在香港的代理人发货,深圳中间人安排水客从香港提货,水客通过人肉或运输将DIA走私到深圳;最后快递到温州,送到DIA付款。
据调查,2017年以来,在DIA的国外网站业务代表中,只有刘某某给陈某某送快递多达669次。
陈某某等人收到的“货”基本都是切割的裸钻,都有GIA证书,证书上有相应的证书码辐射码,证明是真钻石。
他们进一步加工走私的DIA,然后出售牟利。销售对象主要是珠宝同行和部分个人客户。扣除相关费用后,利润率为1-2个百分点。
2017年2月至2020年8月,陈某某等人向DIA走私9400多件,价值2亿多元,偷税漏税3700多万元。
哥哥、堂弟、小姨子,一窝抓了!
2020年9月1日,在海关总署“国门李健2020”专项行动的统一部署下,深沪温泰海关同步开展行动。
在深圳抓捕水上旅客团伙后,陈某某等温州本地DIA托运人被查出。温州海关缉私分局当天立案,抓获犯罪嫌疑人陈某某等人,查获DIA及证件100多套,钻戒数枚。
经查是“家庭式”走私犯罪,内部分工明确。
陈某某是总负责人,他弟弟负责联系采购,他表哥负责联系销售,他嫂子是财务,亲戚和专人负责采购订单,接订单,和水上客运团伙对接。
作为股东,陈某某和他的兄弟、表弟都是年底分红,其他帮会成员则是每个月领4-5千的固定工资。
虽然有人被捕,但已知陈某某等人走私DIA的非法所得已用于日常生活开销。为了鼓励陈主动返还赃物并认罪,检察官叶做了很多努力。
经教育,四名犯罪嫌疑人积极处置其房产用于返还赃物,并在审查起诉阶段收回全部非法所得600万元,争取宽大处理。
目前该案已于2020年12月30日以走私普通货物罪起诉。
[来源:中央政法委常安建]
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